El promotor deportivo cancunense Benjamin Matheis tiene declarado que, ya en julio de 2011, se entregó un donativo a la Fundación Lionel Messi por importe de 68.553 euros, con motivo de un partido celebrado en Ciudad de México.
Los partidos de fútbol supuestamente benéficos que el astro argentino del Barcelona Leo Messi celebró durante los años 2012 y 2013 en seis países americanos, desde Estados Unidos hasta Colombia, México o Perú, están bajo sospecha judicial. La unidad antiblanqueo de capitales de una sección de élite de la Guardia Civil (la UCO) investiga cinco transferencias bancarias por un importe de casi un millón de euros procedentes de los organizadores de al menos dos de esos eventos benéficos que acabaron en una sociedad radicada en el paraíso fiscal de Curazao (en las Antillas Holandesas, al sudeste del Caribe).
Los justificantes oficiales de esas transferencias contienen anotaciones manuscritas que sugieren que los destinatarios del dinero fueron “G. Marín-Messi”. Guillermo Marín es la persona a quien Messi encomendó la gestión de sus partidos benéficos, denominados Messi y sus amigos contra el resto del mundo.
Los investigadores creen que gran parte de los citados encuentros amistosos fueron organizados por las mismas personas parapetadas en sociedades con distinto nombre.
El Juzgado de instrucción 51 de Madrid ha abierto diligencias en relación con estos eventos deportivos por los delitos de blanqueo de capitales y fraude fiscal. Estas pesquisas son ajenas al expediente que recientemente le abrió la Agencia Tributaria de España a Messi por ocultar al fisco cobros por sus derechos de imagen (el jugador ha depositado cinco millones en un juzgado para aminorar la responsabilidad penal en el juicio que se le avecina en Barcelona).
En este caso, los agentes del instituto armado investigan una supuesta trama colombiana que, en connivencia con ciudadanos españoles, habría utilizado para lavar dinero del narcotráfico los partidos (altruistas) de Messi. Y, también, las últimas actuaciones en tres grandes ciudades española —los días 15, 16 y 17 de junio de 2012 en Madrid, Murcia y Barcelona— del famoso cantante mexicano Vicente Fernández, de su gira de 29 conciertos por todo el mundo.
Las primeras pesquisas apuntan a que, aunque se publicitaron como partidos benéficos, en realidad hubo pagos a los jugadores que intervinieron en esos partidos. Y que algunos de esos abonos fueron enviados al paraíso fiscal de Curazao.
DESTINO DE RECURSOS
Los cinco justificantes bancarios que acreditan el destino opaco de esos pagos han sido remitidos a la Guardia Civil por la sociedad colombiana Total Conciertos. Esta es la sociedad que organizó el partido que disputaron Los Amigos de Messi contra el resto del mundo en Bogotá (Colombia), el 21 junio de 2012. Estos justificantes revelan que la citada sociedad envió, de forma fraccionada, 1,37 millones de dólares a una cuenta que la sociedad Mandatos Velineg SRI tiene en el First Caribbean International Bank del paraíso fiscal de Curazao. En los justificantes, en su parte superior izquierda, figuran anotaciones manuscritas en las que se lee: “pago G. Marín-Messi”, y las respectivas cantidades. Guillermo Marín es amigo de la familia Messi y responsable de la sociedad argentina Imagen Deportiva, la que se encargó de la gestión de esos eventos deportivos benéficos. Tanto Messi como su padre, Jorge Horacio Messi Pérez, ya han sido interrogados por la Guardia Civil. Reconocen en sus interrogatorios que tienen relación con Guillermo Marín y que éste gestionó esos partidos. También coinciden en que no hubo lucro personal en esos partidos al tratarse de benéficos.
Sin embargo, el abogado en España de la sociedad Total Conciertos (la que consta que organizó los partidos en Colombia) ha entregado a la Guardia Civil cinco justificantes de transferencias bancarias que avalan que sí hubo pagos a los jugadores y al propio Messi. También ha aportado un sexto justificante que revela otra transferencia de 100 mil dólares a la sociedad ITS Viajes, S.A., radicada en Argentina. Esta última cantidad, según los investigadores, fue destinada al pago de los billetes de avión de los juzgadores que participaron en los supuestos partidos benéficos. Messi invitó a sus partidos a varios colegas suyos del Barcelona.
CANCUN, EN LA MIRA
La celebración de los partidos benéficos de Messi ha estado rodeada de polémica porque las fundaciones a las que se iba a destinar la recaudación han denunciado que el dinero nunca les llegó, a pesar de que en la publicidad de los partidos rezaba que la taquilla se destinaría a causas sociales.
Los partidos bajo investigación se celebraron en 2012 y 2013 en Cancún, Quintana Roo (México), Bogotá y Medellín (Colombia), Perú (Lima), en Los Angeles y en Miami (EEUU). tanto Messi como los jugadores del Barcelona que le acompañaron en algunos de esos partidos (Dani Alves, Mascherano y Pinto) han negado ante la guardia civil haber cobrado a título personal dinero de esos partidos. sí admitieron que les pagaron los desplazamientos y estancia. Jorge Horacio Messi Pérez, padre de Messi, ha señalado que parte del dinero del partido de Bogotá fue destinado a la fundación Lionel Messi y desde esta a Unicef Colombia.
EL PROMOTOR BENJAMIN MATHEIS
El promotor deportivo mexicano Benjamin Matheis tiene declarado que, ya en julio de 2011, se entregó un donativo a la Fundación Lionel Messi por importe de 68.553 euros, con motivo de un partido celebrado en Ciudad de México. Y que se hizo con la finalidad de comprometer al jugador del Barcelona para que interviniera al año siguiente en otro partido (benéfico). Este partido se celebró en Cancún el 16 de junio de 2012. Y es uno de los seis encuentros que indaga la Guardia Civil. Aunque la sociedades organizadoras, entre ellas dos estadounidenses, cambian de nombre según el país donde se celebra el partido benéfico, los investigadores sospechan que detrás de todas ellas pueden estar idénticas personas.
Antes del partido de Bogotá, organizado por Total Conciertos, hubo una gala benéfica para animar la asistencia de público. En ella se decidió que parte de los beneficios irían a parar a la Fundación Lionel Messi, y el resto a dos asociaciones benéficas. Para elegir a la agraciada, la organización acordó extraerla de entre las que se anotaran como peticionarias, exponiendo su fin social, en una web que creó ex profeso la organización: www.batalladelasestrellas.com. Entre 640 y 1.200 euros costó cada plato de la cena. Las asociaciones finalmente designadas fueron Benposta Interval (Ciudad de los Muchachos), representada por José Luis Campo Rodicio y residenciada en Ourense (Pontevedra), y la colombiana Yo soy internacional.
El vicepresidente de Total Conciertos, Andrés Barco, afirmó semanas después del partido que se pagó a los futbolistas que intervinieron en ese encuentro (ellos lo han negado), y también admitió que aún se debía el dinero prometido a las fundaciones benéficas. La fundación denominada Yo soy internacional no ha recibido los cerca de 40.000 euros que le prometieron. Y Benposta, según su representante, solo ha percibido unos 4.500 euros.
El representante de Benposta ha confesado a la Guardia Civil que recibió una llamada de Guillermo Marín, gestor de los partidos benéficos de Messi, en la que “con muy mal tono” le reprochó que hubiese hablado con este periódico sobre el impago de la donación. “No te quiero volver a escuchar hablar sobre el tema”, le soltó. Y le pidió un número de cuenta prometiéndole que al día siguiente le consignaría el dinero adeudado. Nunca llegó. Campo apuntó a los agentes que en un encuentro con el presidente de Total Conciertos, este le dijo que “era falso que los jugadores no hubieran cobrado”. Y que, por ejemplo a Messi, a través de Guillermo Marín, se le entregaron dos millones de dolares. La UCO ha pedido al juez Eduardo López-Palop toda una batería de nuevas diligencias para averiguar qué ocurrió y dónde se halla todo el dinero de estos partidos.
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http://deportes.elpais.com/deportes/2014/06/07/actualidad/1402165208_753156.html